- 南京POS机：央行对第三方支付机构开出巨额罚单
- 发布时间：2024/6/4 21:27:32
- 中国人民银行5月31日公布的行政处罚公示显示，浙江航天电子信息产业有限公司因违反机构管理规定等8项违法行为，被警告，没收违法所得1596.314191万元，罚款2825.314191万元。
浙江航天电子信息产业有限公司违法行为类型包括：违反机构管理规定，违反商户管理规定，违反清算管理规定，违反账户管理规定，未按规定履行客户身份识别义务，未按规定保存客户身份资料和交易记录，未按规定报送可疑交易报告，与身份不明的客户进行交易或者为客户开立匿名账户、假名账户等。
公告信息显示，时任浙江航天电子信息产业有限公司总经理助理牟某燕，对浙江航天电子信息产业有限公司未按规定履行客户身份识别义务，未按规定保存客户身份资料和交易记录，未按规定报送可疑交易报告，与身份不明的客户进行交易或者为客户开立匿名账户、假名账户等违法行为负有责任，被罚款11.5万元。
时任浙江航天电子信息产业有限公司商务部总监张某权，对浙江航天电子信息产业有限公司违反机构管理规定、违反商户管理规定、违反清算管理规定、违反账户管理规定等违法行为负有责任，被警告，罚款30万元。
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